Con múltiples secuestros avanza la investigación de una causa de estafas

En el marco de cuatro medidas de allanamientos concretados por una causa de estafas, los efectivos del Departamento Inteligencia Criminal (D-2) realizaron ayer múltiples secuestros para el avance de la investigación judicial.

En detalle, incautaron nueve teléfonos celulares, documentación de interés para la causa, fármacos anabolizantes y cuatro CPU, que quedaron a disposición de las autoridades de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad N°2.

La causa se inició con la denuncia de varias víctimas que manifestaron haber entregado importantes sumas de dinero en pesos y dólares al propietario de un local de venta de suplementos que captaba inversores con la promesa de realizar compra de insumos, equipamiento de gimnasios e importaciones. El acusado mostraba locales, contratos y pagarés, para demostrar una aparente confianza.  Afirmaron que al comienzo pagaba los intereses pero a partir de mediados de 2025 empezaron los incumplimientos reiterados con supuestos bloqueos bancarios, embargos o problemas aduaneros. Además, señalaron que incluso habría modificado el nombre de sus establecimientos y tuvo expresiones intimidatorias hacia algunas víctimas.

Actualmente, la causa reúne evidencia documental, bancaria y digital, incluyendo el teléfono celular entregado por el propio investigado para peritaje. Es así que para profundizar en la investigación, un equipo de la División Centro de Información Criminal realizó este jueves cuatro allanamientos que fueron autorizados por la jueza Criss Rosa Luz Correa en tres locales comerciales ubicados en la Capital y en Lules, y en una vivienda.

En uno de los locales allanados, hallaron un depósito con múltiples unidades de Esteroides Anabólicos Androgénicos (EAA) carentes de registro sanitario y autorización correspondientes.

Con estos resultados, la Justicia investiga si se trató de un negocio fallido o de una maniobra engañosa continuada para captar fondos y obstaculizar su recuperación.

Los allanamientos fueron supervisados por el fiscal Fernando Blanno, el jefe del D2, Comisario General Omar Soria, y el segundo jefe, Comisario Inspector Víctor Lazarte.