Tucumanos habrían lavado US$ 14 millones para el Comando Vermelho

Lo que durante años se mantuvo como una sospecha en diversos informes internacionales finalmente se materializó en una causa judicial: se acreditó un vínculo directo entre tucumanos y el Comando Vermelho, una de las estructuras criminales más poderosas de Brasil y Sudamérica. La Justicia Federal detectó que dos jóvenes, junto a sus madres, habrían ejecutado operaciones de lavado de activos para esta organización. Ante esto, se ordenó el congelamiento inmediato de sus bienes y criptoactivos.

Este hallazgo es un desprendimiento del expediente denominado “Operación Crypto”. La investigación madre fue impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), bajo la dirección del fiscal Diego Velasco, logrando desbaratar una sofisticada red financiera.

Según consta en la investigación, el brasileño Marcelo Clayton Alves de Sousa “dirigió una organización destinada a concretar, con habitualidad, diversas operaciones económicas y financieras, durante varios años, con la finalidad de otorgarle apariencia de origen lícito a dinero proveniente de un ilícito penal (narcotráfico, estafas y evasión impositiva)”. Se estima que, solo el año pasado, esta banda blanqueó una cifra cercana a los US$ 500 millones. (fuente: Los Primeros)