Paraguay: se amplía la imputación contra el exmandatario Santiago Peña por el caso Ueno Bank e incluye la asociación criminal

La Fiscalía amplió el viernes las acusaciones contra el expresidente de Paraguay, Santiago Peña, al sumar el posible delito de asociación criminal al caso Ueno Bank, lo que se añade a las acusaciones de violación de confianza y administración en beneficio propio, por las cuales el exlíder se encuentra en prisión preventiva en el Regimiento Escolta Presidencia.

La expansión de la acusación por presunta asociación criminal también incluye al ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, y al superintendente de Bancos del BCP, Holderg Aníbal Insfrán Ibarrola, según informaron los diarios ABC y Última Hora, y se conoció también por Noticias Argentinas.

Carvallo ya está bajo proceso actualmente por presunta violación de confianza, generación inmediata de documentos públicos falsos y administración para beneficio personal; mientras que Insfrán Ibarrola enfrenta acusaciones por presunta violación de confianza grave.

Además, el Ministerio Público presentó acusaciones en el contexto de la misma causa contra los exdirectores del BCP, Liana Caballero, Miguel Mora y Marco Aurelio González, quienes fueron arrestados esta mañana.

En el documento del fiscal se indica que los acusados habrían formado una estructura organizada y jerárquica dentro del propio aparato del Estado, con el objetivo permanente de subordinar el sistema financiero y los organismos de control a los intereses particulares del Grupo Vázquez/Ueno Bank.

“Para ello, Santiago Peña Palacios habría ubicado y mantenido estratégicamente en los puestos de decisión a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos: Carvallo Spalding (ex presidente de Financiera Ueno) en la presidencia del BCP; Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos; y Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González como miembros del Directorio del ente regulador”, menciona el documento de acusación.