Corrupción y caballos de salto: Los detalles de la millonaria denuncia que sacude a la gestión de Tapia

La Justicia Federal ha recibido una solicitud formal por parte del Ministerio Público para investigar el funcionamiento de un sofisticado entramado de intermediación financiera internacional que habría operado entre los años 2021 y 2025. Según el requerimiento presentado ante el juez Marcelo Aguinsky, se estima que la cifra movilizada fuera del sistema bancario nacional supera los 300 millones de dólares, fondos que pertenecen originalmente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La investigación apunta a la cúpula de la entidad madre del fútbol local, encabezada por su presidente Claudio Tapia, junto a una red de colaboradores directos y empresarios vinculados al sector comercial y financiero. La denuncia, impulsada originalmente por referentes de la Coalición Cívica, sostiene que la entidad habría utilizado al menos seis firmas intermediarias en el exterior para recaudar ingresos provenientes de patrocinadores globales. Este mecanismo, presuntamente justificado por las restricciones cambiarias vigentes en el país, habría implicado el pago de comisiones irregulares de hasta el 30% y la posterior distribución de los activos fuera de los canales legales.

Uno de los puntos más llamativos de la pesquisa es el destino final de parte de estos capitales. Los investigadores han detectado transferencias hacia empresas vinculadas a actividades privadas ajenas al deporte, específicamente hacia firmas dedicadas a la adquisición y transporte de caballos de salto en el exterior. Entre los nombres señalados figuran altos mandos de la AFA y operadores financieros radicados tanto en Argentina como en España y Estados Unidos.

El magistrado a cargo considera que el foco central de las actuaciones debe ser la administración de la AFA, buscando determinar si existió una maniobra de administración fraudulenta y lavado de activos. Los denunciantes sostienen que este esquema se implementó bajo una estructura que impedía el contacto directo entre los auspiciantes y la asociación, permitiendo que los fondos se desviaran hacia sociedades offshore y gastos particulares de los involucrados.