22/09/2020
Javier Mascherano es investigado por la justicia de Estados Unidos por la utilización de la sociedad offshore Alenda Investments Ltd, registrada por el jugador en las Islas Vírgenes Británicas, para transferencias bancarias de hasta un millón de dólares que culminaron en inversiones inmobiliarias en Uruguay
El 4 de diciembre de 2015, el futbolista pactó con la Fiscalía de Delitos Económicos y la Abogacía del Estado un año de cárcel y 815.000 euros de multa al aceptar un delito fiscal por defraudar 1,5 millones de euros a Hacienda
Y, en ese momento, el argentino empezó a liquidar una sociedad 'offshore' que había pasado desapercibida para las autoridades españolas y que no aparece citada en el fallo de la Audiencia Provincial de Barcelona
"La firma registrada en Islas Vírgenes Británicas y cuyo titular era Mascherano, Alenda Investments Ltd. efectuaba una transferencia de 260.000 dólares bajo la descripción "gastos personales" y apenas un mes después "Alenda Investments dejaba sus cuentas a cero al transferir más de un millón de dólares", explica el portal.
Todos estos movimientos y transferencias fueron reportadas como sospechosas ante la Red de Control de Delitos Financieras de Estados Unidos (FinCEN),tal y como recogen los FinCEN Files,una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
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